দারাজ, ইভ্যালি, আলেশা মার্ট এবং ই-অরেঞ্জসহ ৩০টি ই-কমার্স কোম্পানির ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন বিএফআইইউ বুধবার ব্যাংকগুলোকে একটি চিঠির মাধ্যমে ই-কমার্স সংস্থাগুলোর অ্যাকাউন্ট থেকে হওয়া লেনদেনসহ অন্যান্য আপডেট সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়।

তথ্য সরবরাহের জন্য চিঠির সঙ্গে একটি করে ফর্মও দেওয়া হয়। সেখানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের লেনদেন থাকা ব্যাংকের শাখা, হিসাবের নাম, নম্বর, ধরন ও তা খোলার তারিখ, মোট জমা ও উত্তোলন এবং বর্তমান স্থিতি জানাতে বলা হয়েছে। হিসাব সচল নাকি বন্ধ তাও জানাতে বলা হয়েছে।

ই-কমার্স কোম্পানিগুলো হলো : কিউ কম, আলাদিনের প্রদীপ, বুম বুম, প্রিয়শপ, ধামাকা শপিং, সিরাজগঞ্জ শপ, আদিয়ান মার্ট, ওয়ালমার্ট, নিডস, দালাল প্লাস, ২৪ টিকেটি, থলে, উই কম, ইনফিনিটি মার্কেটিং, আনন্দের বাজার, আকাশ নীল ব্রাইট হ্যাশ, অ্যানেক্স ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, আমার বাজার, আস্থার প্রতীক, বাংলাদেশ ডিল, বাড়ি দোকান ডট কম, শ্রেষ্ঠ ডট কম, অ্যামস বিডি, নিরাপদ ও আলিফ ওয়ার্ল্ড।